董事會
董事會多元化及獨立性
本公司已訂定「公司治理守則」,規定董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定基本條件與專業知識技能之多元化方針,茲將本公司「公司治理守則」第二十條有關董事會成員多元化方針列示如下:
「本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 產業經驗及專業能力:專業能力(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能(如海事工程相關)及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
- 營業判斷能力
- 會計及財務分析能力
- 危機處理能力
- 國際市場觀
- 領導能力
- 決策能力
- 經營管理能力
- 海事工程相關
- 財務法律專長
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會多元目標為兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一、至少1席女性董事席次、獨立董事連續任期不超過9年。
本公司在任命董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一,本公司共有9位董事,其中3位為獨立董事,成員專業背景涵蓋工程、船舶、律師、會計師、產業經營者,董事會成員具備產業、學術,知識多樣化背景,可以從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。
董事會成員中非臺灣籍之董事佔比22.22%,獨立董事占比為33.33%;本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前9位董事,包括1位女性董事,比率約11.11%。3位獨立董事任期年資在3年以下。
本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:
董事會 | |||||||||
姓名 | 蔡明格 | 謝舒評 | 王奕仁 | 江茂林 | 廖英智 | 濱一郎 | 徐韋吉 | 曾國正 | 邱永盛 |
性別 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
國籍 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 英國 | 台灣 | 日本 | 台灣 | 台灣 | 台灣 |
年齡 | 41 - 50 | 41 - 50 | 31 - 40 | 41 - 50 | 61 - 70 | 51 - 60 | 41 - 50 | 51 - 60 | 41 - 50 |
產業經驗 | |||||||||
營業判斷能力 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
會計及財務分析能力 | V | V | V | V | V | ||||
危機處理能力 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
國際市場觀 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
領導力 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
決策力 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
經營管理能力 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
專業能力 | |||||||||
海事工程相關 | V | V | V | V | V | ||||
財務法律專長 | V | V | V | V | V |
IOVTEC董監事簡歷
董事會重要決議事項
董事選任資訊
IOVTEC董監事簡歷
職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 國籍 | 初次選任日期 | 最近選任日期 | 主要學(經)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長 | 蔡明格 | 男 | 41-50 | 台灣 | 2019/10/2 | 2023/12/15 | 臺灣大學工科海洋所碩士 | 國際海洋股份有限公司總經理 / 國際海洋造船股份有限公司董事長 / 國際海洋船舶管理顧問股份有限公司董事長 / 臺英風電股份有限公司董事長 / 國海輝固股份有限公司董事長 / 臺灣風能訓練股份有限公司總經理 / 明舒有限公司負責人 / TIWTCトレーニング株式会社董事長 |
董事 | 謝舒評 | 女 | 41-50 | 台灣 | 2019/10/2 | 2023/12/15 | 臺灣科技大學EMBA | – |
董事 | 王奕仁 | 男 | 31-40 | 台灣 | 2019/8/27 | 2023/12/15 | 密西根大學造船暨海洋工程研究所/應用經濟研究所 | 國際海洋股份有限公司營運長 / 國際海洋造船股份有限公司董事 / 國海輝固股份有限公司董事 / 臺英風電股份有限公司董事暨總經理/臺灣風能訓練股份有限公司董事 / 亞闊有限公司負責人 |
董事 | 江茂林 | 男 | 41-50 | 英國 | 2023/6/29 | 2023/12/15 | BSc in Geography, The University of Sheffield | Operations Program Manager, Submarine Networks APAC at Google / Board Member of BCCT |
董事 | 廖英智 | 男 | 61-70 | 台灣 | 2019/10/2 | 2023/12/15 | PhD, Harvard University | 中租迪和股份有限公司執行副總經理、Director of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited / Director of Chailease International Company (UK) Limited / Commissioner of PT. Chailease Indonesia Finance / Commissioner of PT Chailease Finance Indonesia / Director of CL Capital Management Company Limited / Director of CL Investment Partners Company Limited / 中租企業股份有限公司董事 / 中租實業股份有限公司董事 / 執行副總經理及策略長 |
董事 | 濱一郎 | 男 | 51-60 | 日本 | 2019/10/2 | 2023/12/15 | 日本立教大學法學院 | 日商三菱HC資本株式會社董事暨環境能源事業部部長 |
獨立董事 | 曾國正 | 男 | 51-60 | 台灣 | 2023/12/15 | 2023/12/15 | 國立台灣大學造船工程研究所 | 財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問/國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授/新興航運股份有限公司獨立董事 |
獨立董事 | 邱永盛 | 男 | 41-50 | 台灣 | 2023/12/15 | 2023/12/15 | 國立臺灣大學/工程科學及海洋工程博士 | 國立中山大學副總務長 / 國立中山大學海下科技研究所教授 |
獨立董事 | 徐韋吉 | 男 | 41-50 | 台灣 | 2023/12/15 | 2023/12/15 | 中原大學會計系/中華民國會計師考試及格 | 天方能源科技股份有限公司協理 / 力麗觀光開發股份有限公司顧問 / 天盛電力股份有限公司監察人 / 野獸國股份有限公司獨立董事 |
董事會重要決議事項
會議日期
議案內容 決議結果
2023年第1次
2023.03.24
1.本公司擬向中國信託商業銀行申請用於發行履約保證之授信額度,包括但不限於以本公司自有存款為擔保品,最高不超過新台幣60,000仟元之相關事宜。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司2022年度財務報表及營業報告書稿已編制完竣。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3.本公司2022年董監酬勞及員工酬勞案。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4.擬修訂本公司背書保證作業程序。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要,更換簽證會計師。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7.擬依本公司之取得或處分資產處理程序,處分本公司持有之CWind Resolution(堅定)。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8.承2022第六次董事會同意,擬該等交易完成後,依本公司之擬修正之背書保證作業程序,提供母公司履約保證及授信用之背書保證予臺英風電。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2023年第2次
2023.05.11
1.擬修訂本公司「公司章程」案。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司2022年度盈餘分配案。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4.本公司擬向上海商業銀行申請融資,包括但不限於以本公司自有存款為擔保品,申請授信額度於最高不超過新台幣20,000仟元之相關事宜。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5.擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.修訂核決權限表案。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7.擬召開2023年度股東常會。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2023年第3次
2023.06.29
1.現金股利及盈餘配股發放事宜。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司擬向玉山銀行或其他銀行申請融資,包括但不限於以本公司自有存款為擔保品,申請授信額度於最高不超過新台幣45,000仟元(包含衍生性金融商品避險額度最高不超過美金伍拾萬元)之相關事宜。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3.擬追認本公司將奔馳、奔能及奔娜號以長期租賃方式出租(處分)予關係人臺英風電股份有限公司。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2023年第4次
2023.07.18
1.擬訂定及修訂本公司管理辦法案如下表列。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2.擬委任第一屆薪酬委員委員案。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2023年第5次
2023.08.10
1.本公司112年上半年度財務報告已編制完竣。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2.申請股票公開發行、併送戰略新版及登錄興櫃一案。
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3.擬出具本公司內部控制制度聲明書案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4.擬增訂本公司管理辦法案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2023年第6次
112.10.30
1.本公司擬全面改選董事案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司受理獨立董事提名受理處所及時間等相關事宜。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3.董事會提名獨立董事候選人案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5.擬修訂本公司「公司章程」案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.擬增修本公司管理辦法案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7.擬訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8.本公司所在地變更案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9.擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
10.擬召開2023年度股東臨時會。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第三屆第1次
2023.12.15
1.擬選任本公司董事長,提請選舉。
全體出席董事一致通過推選明舒有限公司代表人蔡明格擔任董事長。
第三屆第2次
2023.12.26
1.2024年營運計畫報告書稿暨預算案已編制完竣。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2.擬討論本公司2024年度稽核計畫。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3.本公司簽證會計師委任案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4.會計師事務所未產生獨立性威脅之非確信服務預先核准案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5.擬委任第二屆薪酬委員委員案。 獨立董事曾國正、邱永盛及徐韋吉迴避後,本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.本公司購買多功能用途船一艘(USV)預算追加案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7.擬向元大商業銀行或其他銀行等就申請多功能用途船一艘(USV)一案之購船融資,取得融資並開立各種存款帳戶之相關事宜。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8.擬修訂本公司管理辦法案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第三屆第2次
2024.03.12
1. 本公司2023年度財務報表及營業報告書稿已編制完竣。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司2023年董事酬勞及員工酬勞案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司2023年度盈餘分配案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 擬出具本公司內部控制制度聲明書案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 董事會授權成員簽核稽核報告案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9. 簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
10.擬修訂本公司「背書保證作業程序」及必要性說明。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
11.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
12.擬向第一銀行或其他銀行申請周轉性額度並開立各種存款帳戶之相關事宜,包括但不限於以本公司自有存款為擔保品,申請授信額度於最高不超過新台幣30,000仟元之相關事宜。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
13.擬增訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.應提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
15.擬任命本公司公司治理主管。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
16.擬審議本公司經理人薪資報酬案。 出席董事長蔡明格、董事謝舒評及董事王奕仁迴避後,本案經代理主席徐韋吉徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
17.擬審議本公司董事薪資報酬發放金額及方式討論案。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
18.擬召開2024年股東常會。 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
董事選任資訊
蔡明格
董事長
謝舒評
董事
江茂林
廖英智
濱一郎
曾國正
獨立董事
審計委員會委員
Member, Remuneration Committee
邱永盛
獨立董事
審計委員會委員
Member, Remuneration Committee
徐韋吉
獨立董事
審計委員會主席暨召集人
Chairman and Convenor, Remuneration Committee